La Unidad de Delitos Económicos de la Policía Real de Gibraltar ha acusado a un vecino gibraltareño de varios delitos de blanqueo de dinero en diversas operaciones, con un montante total de 8.067.052,56 euros. Los cargos surgen tras una compleja investigación financiera transfronteriza que comenzó en 2017.
Así, V. A., contable de 36 años, quien ha permanecido en libertad bajo fianza desde febrero de 2020, fue acusado formalmente este lunes.
En concreto, por un lado se le acusa de haber facilitado el uso, por parte de otra persona, de aproximadamente 4.779.159,26 libras (5.592.572 euros) entre 2014 y 2020.
A ello se une la acusación de fraude en el impuesto sobre la renta respecto a sus ingresos entre 2015 y 2019 por un total de 871.143,51 libras (1.019.760,56 euros).
Igualmente, los investigadores lo relacionan con un arreglo para facilitar la compra de una embarcación a motor por 50.000 euros, entre 2015 y 2016, y de dos trasteros en 2019 por 125.000 libras (146.325 euros).
Además, se le imputa su mediación para la compra, por parte de otra persona, de una propiedad en Ocean Village, en 2018, por aproximadamente 1.075.000 libras (1.258.395 euros).
Por otra parte, la Policía Real de Gibraltar detuvo este lunes a otra persona, A. R., de 35 años, acusado realizar una actividad regulada sin autorización para ello mediante la conversión de 2.105.430 euros en efectivo de euros a libras esterlinas para el anterior detenido.
