Desarticulados dos grupos por estafas en inversiones a través de internet

Agentes de la Guardia Civil han desarticulado dos grupos delictivos independientes tras investigar a ocho personas jurídicas y tres sociedades que se dedicaban a la estafa en inversiones a través de internet que ascendieron a más de 300.000 euros.

El instituto armado ha informado en una nota de que la primera de las operaciones, denominada “FIDENTIA”, se inició tras una denuncia interpuesta en Córdoba el pasado 2 de febrero en la que la víctima afirmó haber sido estafado por 69.000 euros tras inversiones que resultaron fraudulentas.

El procedimiento utilizado para la comisión del delito fue el uso de publicidad de una empresa que, a través de las redes sociales, ofrecía inversiones con alta rentabilidad.

El denunciante facilitó el acceso a su ordenador y teléfono móvil para la instalación de una aplicación de la empresa, con la que podría seguir las inversiones y sus “ganancias” de forma diaria, si bien la misma permitía a los delincuentes controlar de forma remota los dispositivos.

Por ello, iban produciendo movimientos de sus cuentas corrientes a otras cuentas del extranjero, pero en la aplicación a la que tenía acceso el estafado figuraban supuestas inversiones en acciones de bolsa.

En el desarrollo de la investigación se descubrió que todo el dinero que salía de las cuentas del denunciante eran íntegramente derivadas a compra de criptomonedas (Bitcoin), que pasaban a un monedero electrónico (wallet).

En la operación, el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de Córdoba ha realizado solicitudes internacionales de investigación a Suiza, Estonia y Portugal, y ha investigado a tres personas físicas, responsables del engaño, y a dos personas jurídicas, utilizadas para la comisión de los delitos de estafa, descubrimiento y revelación de secretos, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales.

Por otra parte, la denominada operación “ÉPORA” se inició el 9 de marzo tras una denuncia presentada en Montoro (Córdoba) en la que el denunciante afirmaba haber sido estafado por, aproximadamente, 249.000 euros, al haber realizado inversiones que resultaron falsas.

El procedimiento de captación del denunciante fue a través de conversaciones de whatsapp con una persona que afirmaba ser asesora financiera, con números obtenidos a través de publicidad en la red, si bien en este caso se ofrecían inversiones en entidades bancarias y criptomonedas (Bitcoin).

Este tipo de delitos son los denominados Estafas Ponzi o estafa piramidal, en las que los nuevos “socios” pagan con sus inversiones a los “asociados” anteriores, hasta que en un momento determinado, dejan de producirse ingresos y el dinero supuestamente invertido se pierde.

Para el engaño se utiliza como reclamo operaciones de altísima rentabilidad, seguras y con un alto porcentaje de beneficios para aquellos “socios” que consigan atraer a otros nuevos.