La Policía Nacional ha detenido a 23 personas en La Línea de la Concepción acusadas de formar parte de una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.
La investigación ha permitido requisar cerca de 200.000 euros en dinero en efectivo, numerosa documentación, el bloqueo de ocho viviendas de gran valor económico y más de cien cuentas corrientes analizadas, explica la Policía en un comunicado.
Así mismo, se han bloqueado un total de 52 vehículos de alta gama por estar estrechamente ligados a la operatividad del blanqueo de capitales y del tráfico de drogas.
A los 23 detenidos se les considera presuntos responsables de los delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
Esta investigación patrimonial se ha llevado a cabo en el marco de la última fase de la operación “Gorblan”, en la cual se investigaba una organización criminal dedicada al tráfico internacional de hachís y que fue desarticulada en abril de 2021 con la aprehensión de más de 10.000 kilos de esa droga y la detención de más de 50 personas.
Por todo ello, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de La Línea iniciaron paralelamente una investigación por un delito de blanqueo de capitales.
En esta última fase han sido investigadas dos personas que utilizaban un club de alterne como empresa instrumental, a través de la cual se canalizaba el dinero en efectivo presumiblemente derivado de los hechos delictivos investigados, llegando a superar el medio millón de euros introducidos en el circuito bancario legal.
Tras una ardua labor de investigación se ha podido concluir que los miembros de la organización utilizaban distintos tipos de blanqueo, entre los cuales se han detectado el uso de personas a modo de testaferros para ocultar la verdadera titularidad de las viviendas y los vehículos que utilizaban tanto para su disfrute personal como para realizar las actividades delictivas.
Finalmente se ha realizado una estimación aproximada del valor total del patrimonio aflorado y atribuible a la organización criminal siendo próximo a los ocho millones de euros.
Esta investigación ha sido instruida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de La Línea de la Concepción.
