La Guardia Civil ha detenido a 11 personas de nacionalidad paquistaní integrantes de una organización criminal que utilizaba documentación falsa para realizar estafas a través de sucursales bancarias en Castellón, Logroño, Lleida y Barcelona.
Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, la red obtuvo más de 250.000 euros a través de numerosas retiradas de efectivo ilícitas efectuadas en distintas provincias y a sus integrantes se les imputan los delitos de falsificación y estafa, suplantación de identidad y pertenencia a grupo criminal.
Además, en el marco de la operación "Pakinter", se han realizado cinco registros en los que los agentes se han incautado abundante documentación falsificada, herramientas para su confección y diverso material informático.
La investigación se inició cuando los agentes detectaron que un grupo de personas de origen hindú estaba obteniendo información sobre compatriotas que poseían cuentas corrientes en distintas entidades bancarias. Tras conseguir esos datos personales, encargaban a un falsificador la elaboración de los documentos de identidad necesarios para presentarse en las correspondientes sucursales y sacar el dinero de las cuentas de las personas suplantadas.
FASES DE LA INVESTIGACIÓN
La primera fase de la investigación se produjo el pasado 24 de septiembre cuando los agentes detuvieron a tres personas que formaban parte de la red que actuaba en Lleida tras registrar un domicilio en el que se encontró un gran número de documentos falsos y material para la confección de los documentos falsificados.
La siguiente fase se llevó a cabo el día 15 de octubre cuando se detuvo a otras tres personas en la localidad de Sabadell (Barcelona) y se realizó otro registro domiciliario donde se encontraron documentos falsos y datos de personas susceptibles de ser utilizados para la elaboración de dicha documentación. Asimismo, los agentes localizaron tres ordenadores, cámaras y lámpara de luz negra con la que los integrantes de la red criminal comprobaban la autenticidad de los documentos originales que después falsificaban.
El 24 de octubre se llevó a cabo la tercera parte de la operación que culminó con la detención de cuatro individuos en las localidades riojanas de Logroño y Calahorra y con dos registros domiciliarios en los que los agentes se incautaron también de numerosa documentación falsificada y material informático para su elaboración.
La última fase de la investigación se produjo el pasado día 11 de noviembre con un registro domiciliario y la detención de una persona en Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en el que los agentes localizaron diverso material informático, fotocopias de documentación, contratos, una guillotina para elaborar los documentos falsos así como una plastificadora.
La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Central Especial número 2 (UCE-2) de la Jefatura de Servicio de Información de la Guardia Civil. Las diligencias junto con los detenidos han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Villarreal (Castellón).
