Según la comunicación de la sociedad, remitida a la Comisión nacional del mercado de Valores (CNMV), el pasado martes el consejo de administración aprobó convocar junta general de accionistas para los próximos días 27 y 28 de junio de 2011, en primera y segunda convocatoria respectivamente.
Según el orden del día, entre las propuestas de acuerdos aprobadas por el consejo para su sometimiento a la junta de accionistas, que se celebrará en el hotel Sotogrande, se examinarán y aprobarán las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2010, y de la gestión del consejo de administración durante dicho ejercicio.
De esta forma, se aprobarán las cuentas anuales --balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria--, y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2010, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado, así como la gestión del consejo de administración durante dicho ejercicio.
Asimismo, se aprobará la aplicación de las pérdidas del ejercicio 2010, que ascienden a -6,9 millones de euros y destinarlas a la cuenta 'Resultados Negativos de ejercicios anteriores' para su compensación en ejercicios futuros.
Asimismo, la junta de accionistas tiene previsto ratificar el nombramiento de consejero por cooptación de Antonio J. Alfonso Sánchez como consejero independiente; el nombramiento de consejero por cooptación de Mariano Pérez Claver como consejero dominical; el nombramiento de consejero por cooptación de Grupo Inversor Hesperia SA como consejero dominical, el nombramiento de consejero por cooptación de José María López Elola González como consejero dominical.
Además está previsto nombrar al consejero de Grupo Financiero de Intermediación y Estudios SA como consejero dominical.
Sotogrande abordará en su junta de accionistas la refundición de los estatutos sociales, con modificación de varios artículos e inclusión de otros nuevos con el fin de adaptar su contenido al Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
En ese sentido, se modificarán varios artículos del reglamento de la junta general relativos a competencia de la junta, convocatoria, derecho de información, derecho de asistencia, delegación y representación y constitución.
La junta de accionistas tiene previsto fijar el importe anual de la retribución del consejo de administración y sus comisiones, nombrar al auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado, delegar facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la junta de accionistas.
Asimismo, con carácter informativo o consultivo, se someterá a la junta general la información a la junta de accionistas sobre las modificaciones introducidas en el reglamento del consejo de administración, la presentación a la junta del informe explicativo del consejo de administración relativo a los elementos contemplados en la Ley del Mercado de Valores, y una votación consultiva del informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros.
